第122届股东大会决议公告

日期	2022年6月24日，周五，上午10点起
地点:	公司总部 东京都大田区中魔头1栋3-6室

报告项目

1. 报告了2021财年(2021年4月1日至2022年3月31日)的业务报告、合并财务报表以及独立审计师和审计与监督委员会对合并财务报表的审计结果。
2. 报告了2021财年(2021年4月1日至2022年3月31日)的非合并财务报表。

解决项目

议程一:公司章程部分修订(一)
(有关股东大会可在非指定地点举行的修订)
这项建议获得核可和通过。

2021年6月16日，《产业竞争力强化法部分修改案》正式实施，上市公司可以在公司章程中规定，在一定条件下，在不指定地点召开股东大会(所谓虚拟股东大会)。公司的基本方针是召开将真实股东大会和虚拟股东大会结合起来的混合出席型虚拟股东大会。不过，本公司认为，从公司风险管理的角度来看，可以选择仅通过虚拟方式召开股东大会，以确保在未来发生各种传染病和自然灾害等紧急情况时，股东大会的召开和业务的继续，是很重要的。基于这些考虑，对公司章程进行了必要的修改，使公司只有在紧急情况下，如发生各种传染病和自然灾害时，才可以举行虚拟股东大会。

议程二:公司章程部分修订(二)
(为推行电子方式向股东大会提供资料的制度而作的修订)
这项建议获得核可和通过。

《公司法部分修正案》(2019年第70号法案)补充条款第一条但书中规定的修订条款将于2022年9月1日起实施。为此，为准备引入股东大会电子提供资料系统，对公司章程作了必要的修改。

议程3:拨出盈余
这项建议获得核可和通过。(年终股息为每股13元)

议程四:选举八(8)名董事
这项建议获得核可和通过。

七(7)名董事，山下吉典、坂田诚治、大山明、饭岛雅美、Hatano Mutsuko女士、Yokoo Keisuke和Tani Sadafumi先生再次当选并恢复其职务，一(1)名董事石村一彦先生新当选并接任其职务。

Masami Iijima先生，Mutsuko Hatano女士，Keisuke Yokoo先生，Sadafumi Tani和Kazuhiko Ishimura先生是外部董事。

议程五:向董事支付奖金

这项建议获得核可和通过。2021财年将向五(5)名在职董事(不包括外部董事)支付共计2969万日元的奖金。

演讲材料

附录

2.审计和监事会成员
截至2022年6月24日，公司审计与监事会成员如下:

	审计监事会成员(全职):	Kazuhiro信
	审计监事会成员(全职):	真嗣佐藤
**	审计监事会成员:	你在线旅行社
**	审计监事会成员:	Shoji小林
**	审计监事会成员:	Yasunobu古

注:**为外部审计监事会成员。